As recomendacoes do grupo de acoes financeiras

Com a finalidade de combater a criminalidade econômico-financeira no mundo, o grupo dos sete países mais ricos, os Estados Unidos da América, o Japăo, a Alemanha, a França, a Itália, o Reino Unido, o Canadá e a Rússia (essa admitida posteriormente) -, criaram a FATF, sigla que na língua inglesa significa Financial Action Task Force, ou GAFI, em portuguęs - Grupo de Açăo Financeira. O GAFI estabeleceu, em 1990, Quarenta Recomendaçőes que devem orientar o combate da lavagem de dinheiro. Essas Recomendaçőes foram revisadas em 1996, adequando-as ŕs novas tipologias de lavagem de dinheiro. Posteriormente o GAFI criou outras Recomendaçőes Especiais sobre o Financiamento do Terrorismo, complementando as outras Quarenta e objetivam combater o financiamento de atos e de organizaçőes terroristas. Afirma que o direito ínsito nessas Recomendaçőes é um tipo de soft low, em razăo de năo possuir a ideia de obrigatoriedade. Contudo, de forma contraditória, o próprio GAFI tem a pretensăo de que suas Recomendaçőes sejam aceitas e praticadas por todos os Estados estrangeiros e năo apenas por seus Estados-membros, constituindo nítida violaçăo de soberania.